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コーポレート・ガバナンス


左から 中村 尋人、遠藤 政勝、川田 剛、羽鳥 由宇介、羽鳥 貴夫、太田 勝、柳川 邦衛

(2016年10月13日取締役会の様子)


役員・取締役会に関するポイント

  • ・当社は、監査役会設置会社であり、役員は、取締役4名(うち社外取締役1名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しています。取締役会は、執行役員制度を導入することでスリム化し、濃密な議論と迅速な意思決定を実現させています。
  • ・取締役4名のうち3名は創業期から当社事業の中心的な役割を担い、深く事業や業界に精通し、もう1名は社外取締役として、税務・会計に精通しています。
  • ・取締役の選任は、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスを考慮しつつ、当社の企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の機会を十分に持ったうえで、取締役会にて決定しています。
  • ・社外取締役は、客観的視点から各取締役・監査役と頻繁に意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしています。ただ、当社が持続的な成長と中長期的な企業価値の向上をより促進するうえで、将来的には少なくとも1名の独立社外取締役の増員を検討しています。

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(2016年5月27日)(PDF形式 2.71MB)

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役員一覧

社内
代表取締役社長
羽鳥 由宇介
1971年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、札幌店をスタートに複数店舗の立ち上げを行う。
取締役、常務取締役、専務取締役を経て、2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。
現在は、全社戦略の他、海外事業、FC事業、管理部門などを管掌。
社内
代表取締役社長
羽鳥 貴夫
1972年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、関東1号店の立ち上げを行う。
取締役、常務取締役、専務取締役を経て、 2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。
現在は、全社戦略の他、直営事業全般を管掌。
社内
取締役
太田 勝
1964年生まれ。1997年当社入社。2009年執行役員に就任。2016年取締役に就任。
現在は、ガリバーカンパニーリーダーとして、ガリバー事業を管掌。
社外
独立役員
取締役
川田 剛
1942年生まれ。国税庁入庁後、仙台国税局長などの要職を歴任。1996年税理士登録。
明治大学大学院教授をはじめ実務家教員として教鞭もとってきた。2015年当社取締役に就任。
現在、日本化成㈱ 監査役、㈱本間組 社外監査役、㈱大冷 社外監査役、日本ユニシス㈱ 社外取締役。
社内
監査役(常勤)
柳川 邦衛
伊藤忠商事を経てユニオン光学入社。同社にて、代表取締役社長、代表取締役会長を歴任。
その後、当社子会社をはじめ複数企業で役員を歴任。2016年当社監査役(常勤)に就任。
社外
独立役員
監査役
遠藤 政勝
税理士。㈱若葉会計センター代表取締役。2000年当社監査役就任。
名誉会長
羽鳥 兼市
1994年に当社を創業。
2008年当社代表取締役会長に就任。
2016年当社名誉会長に就任。
社外
独立役員
監査役
中村 尋人
公認会計士。中村公認会計士事務所所長。2008年当社監査役就任。
現在、㈱まんだらけ社外監査役。
顧問
山田 英雄
第12代警察庁長官。
2016年当社顧問に就任。