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コーポレート・ガバナンス

※左より、中村尋人、杉江潤、太田勝、羽鳥由宇介、羽鳥貴夫、野田公一、遠藤政勝、柳川邦衛


役員・取締役会に関するポイント

  • ・当社は、監査役会設置会社であり、役員は、取締役5名(うち社外取締役2名)、監査役3名(うち社外監査役2名)で構成しています。取締役会は、執行役員制度を導入することでスリム化し、濃密な議論と迅速な意思決定を実現させています。
  • ・取締役5名のうち3名は創業期から当社事業の中心的な役割を担い、深く事業や業界に精通しています。社外取締役2名のうち、1名は税務・会計に精通しており、もう1名は企業経営に関し豊富な経験と知見を有しています。
  • ・取締役の選任は、取締役会全体としての知識・経験・能力等のバランスを考慮しつつ、当社の企業価値向上に資する候補者であるかを基準に選定し、候補者との対話の機会を十分に持ったうえで、取締役会にて決定しています。
  • ・社外取締役は、客観的視点から各取締役・監査役と頻繁に意見交換を行っており、当社の独立社外取締役としての責務を十分に果たしています。

コーポレート・ガバナンス報告書

コーポレート・ガバナンス報告書(2018年5月30日)(PDF形式 87KB)

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役員一覧

社内
代表取締役社長
羽鳥 由宇介
1971年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、札幌店をスタートに複数店舗の立ち上げを行う。
取締役、常務取締役、専務取締役を経て、2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。
現在は、全社戦略の他、海外事業、FC事業、管理部門などを管掌。
社内
代表取締役社長
羽鳥 貴夫
1972年生まれ。創業翌年の1995年当社へ入社し、関東1号店の立ち上げを行う。
取締役、常務取締役、専務取締役を経て、 2008年DUO社長体制に移行とともに代表取締役社長に就任。
現在は、全社戦略の他、直営事業全般を管掌。
社内
取締役
太田 勝
1964年生まれ。1997年当社入社。2009年執行役員に就任。2016年取締役に就任。
社外
独立役員
取締役
杉江 潤
1956年生まれ。大蔵省(現財務省)入省後、東京国税局長などの要職を歴任。2017年当社取締役に就任。
現在、一般社団法人投資信託協会副会長専務理事。
社外
独立役員
取締役
野田 公一
1966年生まれ。ハーバード大学経営大学院卒業。楽天株式会社執行役員等を歴任。
2018年、当社取締役に就任。
現在、ウォルマート・ジャパン・ホールディングス株式会社最高人財責任者。
社内
監査役(常勤)
柳川 邦衛
伊藤忠商事を経てユニオン光学入社。同社にて、代表取締役社長、代表取締役会長を歴任。
その後、当社子会社をはじめ複数企業で役員を歴任。2016年当社監査役(常勤)に就任。
社外
独立役員
監査役
遠藤 政勝
税理士。㈱若葉会計センター代表取締役。2000年当社監査役就任。
名誉会長
羽鳥 兼市
1994年に当社を創業。
2008年当社代表取締役会長に就任。
2016年当社名誉会長に就任。
社外
独立役員
監査役
中村 尋人
公認会計士。中村公認会計士事務所所長。2008年当社監査役就任。
現在、㈱まんだらけ社外監査役。
顧問
山田 英雄
第12代警察庁長官。
2016年当社顧問に就任。